创富盈汇商标
法务管理
创富盈汇集团一贯将安全保障放在首位,遵循严格的管理条例以保护我们的客户和公司自身。我们能够应对任何挑战,始终严格遵守《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》中的指引及要求,为防止不法分子利用创富盈汇集团有限公司开户进行犯罪活动。本公司于开立账户的整个过程中严谨履行“了解你的客户”流程。整个流程不但杜绝不法分子开立账户,同时更保障已有客户和新客户的利益。
新账户开立流程
为确保客户身份的安全性和真实性,本公司要求所有新客户开户时提供同名银行卡、身份证或有效旅游证件,同时客户需填写开户申请表格以作初步的身份确认。以核实其姓名、出生日期、国籍、证件号码及类别。公司亦会保存一份载有持证人照片及个人详情的“个人资料页”、银行卡和住址证明副本。客户还需提供近三个月内的住址证明,用于核实其住址。
客户提供的数据进行验证时,公司将会致电新客户以确认身份或要求补充其他认为有需要之数据。如客户未能通过有关审查程序,本公司将拒绝客户的开户申请。
客户存取款交易流程
创富盈汇集团所有客户取款都必须安排入账至客户名下的银行账户,以确认每笔取款的安全性。不接受非本人(第三方)银行账户及现金付款。
如发现客户利用非本人(第三方)帐户进行存款但未进行任何交易,本公司有权将所有第三方存款扣除相关费用后,将其余额退回存款银行帐户;
如发现客户利用非本人(第三方)帐户进行存款并已进行交易,本公司有权将由进行第三者存款起的所有交易及优惠(包括但不限返佣、赠金)取消,并将所有第三者存款扣除相关费用后,将其余额退回存款银行帐户。同时,本公司有权实时冻结客户账户进行调查,禁止其帐户进行一切交易,并依据酌情权决定向相关监管机构或执法机构报告有关事件。
本公司会持续监察客户的交易活动,以确保它们与客户的业务性质、风险状况和资金来源相符。如本公司怀疑任何账户使用任何手段对其价格、执行及平台进行操控(包括但不限于客户未经本公司批准进行的第三者交易),本公司有权保留对账户进行调查及审核等的相关权利,并有权从涉嫌账户中扣除由相关活动所赚取的盈利款项。
创富盈汇集团有限公司明白以上安排可能会为客户于开户及存取款时造成一定程度的不便,但以上所有安排不但为法规上的要求,同时亦有助本公司更有效地保障所有客户的权益,防止客户账户被不法之徙盗用,让所有客户在最安全的情况下享受由本公司提供的国际级投资服务。
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